A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, deflagrou nesta manhã a Operação Stellio, destinada ao cumprimento de mandados judiciais expedidos no âmbito de investigação que apura a prática de estelionatos em série e possível esquema de pirâmide financeira envolvendo a comercialização de supostas cartas contempladas de consórcio.

Durante a ação, foi cumprido um mandado de prisão preventiva em Criciúma/SC, investigado por captar recursos de diversas vítimas mediante a promessa de elevados rendimentos financeiros decorrentes da compra e revenda de cartas contempladas de consórcio. Também foram executados mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, além de medidas de constrição patrimonial e bloqueio de bens determinadas pelo Poder Judiciário.

As investigações conduzidas pela Draco indicam que o suspeito utilizava sua rede de relacionamentos pessoais e profissionais para atrair investidores, apresentando operações aparentemente legítimas e formalizadas por contratos de confissão de dívida. Conforme apurado até o momento, os primeiros investidores recebiam os retornos prometidos, circunstância que aumentava a confiança no negócio e estimulava o ingresso de novos participantes.

Contudo, segundo os elementos reunidos no inquérito policial, há indícios de que os pagamentos realizados aos investidores mais antigos eram efetuados com recursos aportados por novos participantes, característica compatível com o denominado esquema Ponzi, modalidade fraudulenta que depende da constante entrada de novos recursos para manter sua aparente viabilidade.

Até o momento, mais de 20 vítimas já foram identificadas e ouvidas pela Polícia Civil, havendo indícios de prejuízos que ultrapassam R$ 500 mil, sem prejuízo da identificação de novos lesados e da elevação do montante efetivamente desviado.

No curso da investigação, também surgiram indícios de movimentações financeiras por intermédio de contas de terceiros, eventual ocultação patrimonial e possível destinação de parte dos valores captados para apostas esportivas online, circunstâncias que seguem sob apuração.

A operação tem como finalidade interromper a continuidade das condutas investigadas, preservar elementos probatórios, localizar ativos passíveis de ressarcimento às vítimas e assegurar a aplicação da lei penal.

A Polícia Civil orienta que eventuais vítimas que tenham realizado investimentos ou transferências ao investigado, ou a empresas e pessoas a ele vinculadas, procurem a Draco de São Leopoldo para prestar informações e apresentar a documentação pertinente. As investigações prosseguem para identificação de todos os envolvidos, rastreamento do destino dos recursos e apuração integral dos fatos.