Ocorreu às 14 horas desta segunda-feira (09/06), no Auditório do Palácio da Polícia, a inauguração do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD). O evento contou com a presença do Secretário de Segurança do Estado, Airton Michels,  o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão Pires, O Coordenador Geral de Inteligência da Senasp, André Fagundes, o  Chefe de Polícia, delegado Guilherme Wondracek, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo de Lima Veiga, o Coordenador da Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça, Roberto Zaina e o Diretor do Gabinete de Inteligência da Polícia Civil, delegado Emerson Wendt.

O LAB-LD na Polícia Civil atende o Acordo de Cooperação Federativa celebrado entre o Ministério da Justiça e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul em 31 de julho do ano passado. É uma unidade de análise de dados, que visa à identificação de atividades ilícitas, com aplicação de soluções tecnológicas, metodologia própria e profissionais qualificados, instalada na Divisão de Inteligência Policial e Análise Criminal (DIPAC) do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos (GIE). A coordenadora do LAB-LD, delegada Greta Moura Anzanello, e sete policiais participaram, desde setembro  de 2013, de uma série de treinamentos oferecidos pela Rede-LAB.  A estrutura física do GIE também foi remodelada para atender às necessidades de instalações de recursos materiais e humanos

O Laboratório é indicado para demandas de complexidade, contendo volume e massa de dados significativos para análise, originários de quebras de sigilo fiscal, bancário ou tributário. Também está preparado para investigar atuação de bando, quadrilha ou organização criminosa, com mais de três indivíduos, com fortes indícios de lavagem de dinheiro.                    

A ideia de criar uma unidade especializada contra a Lavagem de Dinheiro é a realização da meta 16/2006 da ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, criada em 2003, por iniciativa do Ministério da Justiça). Cerca de 60 órgãos e entidades fazem parte da ENCCLA: Ministérios Públicos, Polícias Civis, Judiciário, Controladoria Geral da União - CGU, Tribunal de Contas da União - TCU, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, Superintendência Nacional de Previdência, Complementar - Previc, Susep, Banco Central do Brasil - BACEN, Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, Advocacia Geral da União - AGU, Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN.

Fonte: GIE

Cecy Raicik
Adriano Remião