Nesta quinta-feira (29/10), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de São Leopoldo, deflagrou a Operação Mexicano no combate aos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Ao todo, foram decretadas 11 prisões preventivas, seis medidas cautelares diversas da prisão e medidas patrimoniais, incluindo bloqueio de ativos financeiros e sequestro de bens, além de 15 mandados de busca e apreensão, buscando interromper a circulação de recursos de possível origem criminosa e atingir financeiramente a estrutura investigada. Até o momento, dez pessoas foram presas. Também, foram apreendidas drogas.

As ordens judiciais foram cumpridas na região metropolitana de Porto Alegre (Novo Hamburgo, São Leopoldo, Portão), Litoral (Imbé, Osório, Capão da Canoa), Charqueadas, Montenegro, e Porto Alegre. A ação teve apoio da Polícia Penal.

A investigação constitui desdobramento de inquérito policial, que apurou a atuação de grupo criminoso relacionado ao tráfico de entorpecentes na modalidade de tele-entrega, com drogas de alto custo. A partir daquele procedimento, que resultou em 17 prisões no ano de 2024, por meio de novas diligências, a Polícia Civil aprofundou a investigação sobre o núcleo responsável pela circulação dos recursos financeiros relacionados às atividades ilícitas, cuja movimentação total foi de 95 milhões de reais.

No curso das apurações, foram analisadas movimentações financeiras, bem como dados bancários e fiscais obtidos mediante autorização judicial. Os elementos reunidos apontaram uma rede de intenso relacionamento financeiro, com movimentação de valores entre diversos investigados e identificação de padrões considerados relevantes sob a perspectiva da prevenção e repressão à lavagem de capitais, incluindo fracionamento de valores, grande quantidade de operações via PIX, incompatibilidade entre capacidade econômica e movimentação bancária e utilização de contas para trânsito e redistribuição de recursos.

A Operação Mexicano integra a estratégia de repressão não apenas às atividades criminosas que geram recursos ilícitos, especialmente o tráfico de drogas, mas também aos mecanismos utilizados para movimentar, ocultar e reinserir esses valores no sistema econômico e financeiro.